一、董事會會議

（一）公司董事會會議由董事長召集主持，公司董事參加，監(jiān)事、班子成員列席會議。

（二）會議內容

1.審定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

2.審定公司的年度財務預、決算方案；

3.審定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

4.審定公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；

5.審定公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

6.根據(jù)市委的任免，決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務負責人及其報酬事項；

7.需要公司董事會討論決定的其它事項。

（三）會議程序

1.會議原則上每半年召開一次，特殊情況可臨時召開；

2.董事會秘書需在會前通知參會人員作好準備，并充分征求各董事的意見，初步形成會議提案后報董事長選定。

3.召開董事會定期會議和臨時會議，應當分別提前十日和五日通知各董事。

4.董事會會議應當有過半數(shù)的董事出席方可舉行。

二、領導班子會議

（一）公司領導班子會議由董事長或總經(jīng)理召集主持，公司班子成員參加。必要時，可請有關部門、下屬單位負責人列席。

（二）會議內容

1.討論決定公司重要工作部署；研究和審議上報的重要事項；

2.審定公司年度計劃和中長期規(guī)劃、各項改革方案、大額度資金安排、財務工作中的重大問題，對需報請上級審批的事項，討論確定相關意見和建議；

3.公司機構、職能的設置、調整、人員編制和干部的任免、人員調配、獎懲和培訓；

4.子公司的機構設置、人員編制、主要負責人的聘用、以及請示的重大問題；

5.上級交辦的重要事項以及向上級的重要請示；

6.重大突發(fā)事件的處理以及需要公司班子討論決定的其它事項。

（三）會議程序

1.會議原則上每月召開一次，特殊情況可臨時召開；

2.會議議題由董事長或總經(jīng)理確定或由班子成員提出董事長或總經(jīng)理確定。綜合行政部需在會前通知參會人員作好準備。會議應按預定議題進行，與會成員要對議題進行充分討論簡明扼要地發(fā)表意見并明確表態(tài)；

3.領導班子會議必須有三分之二以上班子成員到會方能舉行。討論干部任免、獎懲等重大事項時必須全體成員參加。

三、經(jīng)營班子會議

（一）公司經(jīng)營班子會議由總經(jīng)理或總經(jīng)理委托副總經(jīng)理召集主持，公司經(jīng)營班子成員參加。必要時，可請有關部門、下屬單位負責人列席。

（二）會議內容

1.研究提出貫徹落實領導班子會議決議的具體措施，并對決議認真組織實施；

2.及時研究分析公司經(jīng)營情況和問題，提出解決問題的處理意見，并組織實施；

3.擬定公司發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃及調整方案，提出年度利潤分配方案；

4.研究擬定公司各項經(jīng)營管理制度、辦法；

5.研究決定公司領導班子會授予權限內的資金使用、事務管理等日常經(jīng)營管理事務；

6.研究擬定招聘、解聘、調整、獎懲方案；

7.研究制定風險防范化解預案及突發(fā)性事件的處置方案；

8.其他需提交經(jīng)營班子會議討論決議的事項。

（三）會議程序

1.每半月召開一次，并可根據(jù)工作需要隨時召開；

2.綜合行政部需在會前通知參會人員作好準備。會議應按預定議題進行，與會成員要對議題進行充分討論簡明扼要地發(fā)表意見并明確表態(tài)；

3.召開經(jīng)營班子會議必要時，可邀請董事長參加會議；

4.對超出職責范圍的重大問題，應先由經(jīng)營班子會議擬定方案，提交公司董事會決議。

四、工作例會

（一）公司工作例會由董事長、總經(jīng)理或委托副總經(jīng)理召集主持，公司中層以上管理人員參加。

（二）原則上每兩周召開一次（召開時間為周一上午9：00時），如工作需要，可隨時召開。

（三）會議內容主要是聽取各部門、單位的工作匯報、部署階段性工作。

（四）綜合行政部負責會議的組織、安排、記錄及督促檢查落實等事項。

五、全體員工大會

（一）公司全體員工大會由綜合行政部負責召集，董事長、總經(jīng)理或委托副總經(jīng)理主持，全體員工參加。

（二）每季度召開一次，因工作需要可隨時召開。